本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。（一）沉庆登康口腔护理用品股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电线日向全体董事发出。（二）本次会议于2026年1月21日10！00正在公司演讲厅一会议室以现场连系通信表决的体例召开。（三）本次会议应到董事9名，现实出席会议并表决的董事9名。此中：董事邓嵘、赵丰盛、董事黎明、靳景玉及职工董事龙唯加入现场会议表决；董事向志怯、李江一、张力及董事郭强以通信表决体例出席会议。（五）本次会议的通知、召集和召开合适《中华人平易近国公司法》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《沉庆登康口腔护理用品股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关。董事会分歧认为：《2026年度内部审计工做打算》方针明白、沉点凸起，有益于提拔公司内部监视效能、强化合规运营、防备严沉风险，充实阐扬审计监视的扶植性感化，同意该工做打算。经审议，董事会同意聘用韩霞密斯担任公司内部审计机构担任人，任期自董事会审议通过之日起，大公司第八届董事会任期届满之日止。本议案曾经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）。按照《公司法》等法令律例以及《公司章程》等相关，董事会同意公司利用不跨越人平易近币12亿元（含本数）的临时闲置自有资金开展示金办理营业，上述额度可轮回滚动利用，任一时点的现金办理余额（含投资收益再投资金额）不得跨越该额度，无效期自股东会审议通过之日起不跨越12个月。董事会同意提请股东会授权公司办理层正在上述额度、行使现金办理决策权并签订相关法令文件，具体事项由公司财政部组织实施。本议案尚需提交股东会审议，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）。正在买卖对方沉庆机电控股（集团）公司任职的联系关系董事向志怯先生、李江一密斯以及正在买卖对方沉庆轻纺控股（集团）公司任职的邓嵘先生回避表决。公司董事会对公司2025年度发生的日常联系关系买卖进行了确认，并对2026年度拟取联系关系方告竣的日常联系关系买卖进行了估计，同意本议案相关内容。本议案曾经董事会审计委员会、董事特地会议审议通过，无需提交股东会审议，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）。本议案无需提交股东会审议，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）。（四）中信建投证券股份无限公司关于沉庆登康口腔护理用品股份无限公司2025年过活常联系关系买卖确认及2026年过活常联系关系买卖估计的核查看法。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。沉庆登康口腔护理用品股份无限公司（以下简称“公司”或“登康口腔”）于2026年1月21日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于聘用公司内部审计机构担任人的议案》。按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做（2025年修订）》《公司章程》等相关的要求，现聘用韩霞密斯（简历详见附件）为公司内部审计机构担任人，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。韩霞，1981年生，中国国籍，沉庆工商大学工商企业办理专业本科。格力电器（沉庆）无限公司；2009年2月至2010年1月，历任沉庆登康口腔护理用品股份无限公司人事科科长帮理；2010年1月至2013年9月，任沉庆登康口腔护理用品股份无限公司人事科副科长；2013年9月至2015年02月，任沉庆登康口腔护理用品股份无限公司人力资本部副部长；2015年2月至2025年11月，任沉庆登康口腔护理用品股份无限公司人力资本部部长；2025年11月至今任沉庆登康口腔护理用品股份无限公司党群文化部部长、室/审计部部长。韩霞密斯做为无限合股人持有沉庆本康壹号企业办理合股企业（无限合股）（以下简称“本康壹号”）5。17%的份额，本康壹号持有登康口腔631。32万股。韩霞密斯取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系；不存正在不得担任内部审计机构担任人的景象；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所；经查询核实，不属于“失信被施行人”，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。1。投资品种：平安性高、流动性好、单项产物刻日最长不跨越12个月的投资产物，包罗但不限于按期存款和布局性存款等产物。2。投资金额：利用不跨越人平易近币12亿元（含本数）的临时闲置自有资金进行现金办理，自公司2026年第一次姑且股东会审议通过之日起12个月内无效，正在决议无效期内公司可按照产物刻日正在可用资金额度内滚动利用。3。出格风险提醒：金融市场受宏不雅经济的影响较大，公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量介入，但疑惑除该项投资遭到市场波动的影响，而导致现实收益不成预期的风险，敬请泛博投资者留意投资风险。沉庆登康口腔护理用品股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于利用临时闲置自有资金进行现金办理的议案》，本议案尚需提交公司2026年第一次姑且股东会审议。为提高公司资金的利用效率，正在确保不影响公司一般运营的环境下，公司拟利用不跨越人平易近币12亿元（含本数）的临时闲置自有资金进行现金办理。具体环境通知布告如下：正在不影响一般运营及风险可控的前提下，利用临时闲置自有资金进行现金办理，提高公司资金利用效率，为公司和股东创制更大的收益。本次拟利用合计不跨越人平易近币12亿元（含本数）的自有资金进行现金办理，上述资金额度可滚动利用，即刻日内任一时点的现金办理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不该跨越现金办理额度。为节制风险，公司使用临时闲置自有资金进行现金办理的品种为平安性高、流动性好的固定收益类或许诺保本的标的，具体品种包罗保本型银行布局性存款类产物、保本型稳健收益型理财富物、证券公司保本型证券收益凭证类产物、国债逆回购等保本型标的，不得采办股票及其衍出产品；且现金办理产物刻日不该跨越12个月。正在上述额度、刻日范畴内，董事会提请股东会授权公司办理层行使现金办理决策权并签订相关法令文件，具体事项由公司财政部组织实施。上述额度自股东会审议通过之日起12个月内无效，正在授权刻日内，若公司所采办具体理财富物正在现金办理目标、现金办理额度、资金来历、现金办理品种和刻日、实施体例等方面均合适前述要求，则公司将不再零丁披露采办具体理财富物的通知布告（但呈现产物刊行从体财政情况恶化、所投资的产物面对吃亏等严沉晦气要素时除外）。公司将根据深圳证券买卖所的相关，正在按期演讲中披露演讲期内理财富物的采办环境。1。投资固定收益类或许诺保本类标的属于低风险投资品种，投资风险较小，但金融市场受宏不雅经济的影响较大，投资收益会遭到市场波动的影响，存正在必然的投资风险。2。公司将及时阐发和现金办理开展环境，如评估发觉存正在可能影响公司资金平安的风险峻素，将及时采纳响应办法，节制投资风险。正在不影响公司一般运营及风险可控的前提下，合理操纵部门闲置自有资金进行现金办理，不会影响公司日常运营运做，有益于提高公司自有资金利用效率，按照《公司法》等法令律例以及《公司章程》等相关，董事会同意公司利用不跨越人平易近币12亿元（含本数）的临时闲置自有资金开展示金办理营业，上述额度可轮回滚动利用，任一时点的现金办理余额（含投资收益再投资金额）不得跨越该额度，无效期自股东会审议通过之日起不跨越12个月。董事会同意提请股东会授权公司办理层正在上述额度、刻日范畴内，具体事项由公司财政部组织实施。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。为加强沉庆登康口腔护理用品股份无限公司（以下简称“公司”或“登康口腔”）联系关系买卖办理，提高决策效率，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《沉庆登康口腔护理用品股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《联系关系买卖办理轨制》等的相关，连系公司2025年度已发生的日常联系关系买卖，对公司2026年过活常联系关系买卖环境进行合理估计，公司于2026年1月21日召开的第八届董事会第六次会议以六票同意审议通过了《关于2025年过活常联系关系买卖确认及2026年过活常联系关系买卖估计的议案》，此中联系关系董事邓嵘、向志怯、李江一回避表决。该议案正在提交董事会审议前曾经董事特地会议审议通过，全体董事分歧同意该议案。该事项无需提交股东会审议，现将相关环境通知布告如下：1。公司拟向沉庆渝富控股集团无限公司（以下简称“渝富控股”)之分歧步履人沉庆百货大楼股份无限公司（以下简称“沉庆百货”，渝富控股董事、财政总监胡淳密斯兼任沉庆百货董事、副董事长）之全资子公司沉庆商社新世纪百货连锁运营无限公司（以下简称“商社新世纪”）发卖商品，2026年发卖商品的联系关系买卖估计总金额为1，500。00万元，2025年现实发生的发卖商品的联系关系买卖总金额为1，178。03万元；2。公司拟正在沉庆农村贸易银行股份无限公司（以下简称“渝农商行”，渝富控股董事、财政总监胡淳密斯于2025年12月11日离任渝农商行董事）存款，2026年联系关系买卖估计总金额为500。00万元，2025年现实发生的联系关系买卖金额为28。00万元。3。按照《新沉庆引才打算企业专项实施方案（试行）》（渝委人才办〔2023〕2号）、《关于加速推进市属国有企业人才强企扶植的若干办法》（渝国资党发〔2019〕15号）、《关于印发〈市属国有沉点企业立异成长项目专项资金办理法子〉的通知》（渝国资发〔2022〕23号）等的，公司拟向国有资产监视办理委员会（以下简称“国资委”）申请2025年度立异成长项目专项资金、国有企业人才步队扶植专项资金等补帮，若该等补帮届时获得相关部分的审批，补帮资金将由机电集团/轻纺集团代收后转付登康口腔。2026年估计总金额为2，000。00万元，2025年现实发生额为0。00万元。注：1。2025年度现实发生金额（未经审计）为初步统计成果，不含税。经审计的金额将正在公司《2025年年度演讲》中披露；3。2025年度打算金额仅为公司拟申报金额，最终可否获得相关补帮具有不确定性。（三）2025年过活常联系关系买卖现实发生环境注：1。2025年度现实金额（未经审计）为初步统计成果，不含税。经审计的金额将正在公司《2025年年度演讲》中披露；3。公司2025年联系关系买卖打算金额是营业部分基于市场前景、项目打算、合做关系、现实履约能力等，春联系关系买卖进行充实的评估和测算后进行的估计。但现实发生时按照两边运营环境、市场行业需求波动等影响进行调整；4。公司接管渝农商行供给存款营业现实发生的联系关系买卖金额取估计联系关系买卖金额存正在较大差别的缘由系因为2025年银行存款利率下行，公司存款产物类型发生变化，存款利钱现实发生额低于估计金额所致，对公司日常运营及业绩影响较小；5。轻纺集团2025年代收代付补帮现实发生的联系关系买卖金额取估计联系关系买卖金额存正在较大差别的缘由系每年补帮金额和资金领取体例具有较大不确定性，2025年通过轻纺集团代收代付的补帮金额小于客岁同期及估计金额所致，不会对公司日常运营形成严沉晦气影响。从停业务：一般项目：发卖预包拆食物（含冷藏冷冻食物），散拆食物（含冷藏冷冻食物、含间接入口食物）、特殊食物（保健食物、婴长儿配方乳粉、其他婴长儿配方食物），热食类食物制售，冷食类食物制售（含肉类冷食），生食类食物制售，糕点类食物制售（不含裱花糕点）。（以下运营范畴限分支机构运营）音像成品零售，图书、报刊、电子出书物零售，餐饮办事，废旧家电、电脑收受接管，卷烟零售、雪茄烟零售，通俗货运，零售6866医用高材料及成品；零售6864医用卫生敷料；食物出产、发卖。购销蔬菜、生果、水产物、农副产物、冷鲜肉，发卖日用百货、针纺织品、办公用品、服拆、鞋帽、化妆品、五金、交电、家用电器及电子产物、电工电料、通信设备及器材（不含发射和领受设备）、文具用品、体育用品及器材、珠宝首饰、工艺美术品及珍藏品（法令、律例需取得行政许可的项目除外）、钟表、眼镜、家具、医疗器械（法令、律例需取得行政许可的项目除外），维修钟表、眼镜、器材、金银首饰，场地租赁，泊车办事，仓储办事（不含品），设想、制做、代办署理、发布国表里告白，餐厨及烘培身手手艺征询办事，商务消息征询办事，企业办理征询办事，食用农产物零售，第一类医疗器械发卖，第二类医疗器械发卖，医用口罩零售，日用口罩（非医用）发卖，建建材料发卖，家居用品发卖，宠物食物及用品零售，润滑油发卖，初级农产物收购，日用产物补缀，日用电器补缀，建建粉饰材料发卖，建建陶瓷成品发卖，电线、电缆运营，涂料发卖（不含化学品），门窗发卖，礼物花草发卖，日用陶瓷成品制制（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）从停业务：许可项目：接收存款；发放短期、中期和持久贷款；打点国内结算；打点单据承兑取贴现；代剃头行、代办署理兑付、承销债券；买卖债券、金融债券；处置同业拆借；处置银行卡营业；代办署理收付款子营业；供给保管箱办事；经中国银行业监视办理机构核准的其他营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）从停业务：一般项目：对市国资委授权范畴内的国有资产运营、办理，发卖汽车（不含小轿车）及零部件、电器机械及器材、电子产物、冶金产物（国度有专项办理的产物除外）及其设备、环保设备，建建材料、化工产物及原料（不含化学品），五金、交电，衡宇租赁，机电、冶金、环保手艺征询办事，（以下范畴由集团公司所属具有天分许可资历的企业运营）汽车（不含小轿车）及零部件、机械、电子、冶金产物的开辟，制制，发卖，物业办理，进出口商业（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）从停业务：对市国资委授权范畴内的国有资产运营、办理，发卖机械设备、电子器具、光学设备仪器、汽车零部件、化工产物及原料（不含化学品）、百货，衡宇租赁。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）1。渝富控股取沉庆百货为分歧步履人（渝富控股董事、财政总监胡淳密斯于2024年5月30日至今担任沉庆百货董事、副董事长），商社新世纪为沉庆百货之全资子公司，因而，商社新世纪为公司联系关系方；2。渝富控股董事、财政总监胡淳密斯于2025年12月11日离任渝农商行董事，按照过去十二个月逃溯认定，渝农商行为公司联系关系方；3。机电集团持有轻纺集团100%股份，为公司间接控股股东，轻纺集团持有公司59。83%股份，为公司控股股东，均为公司联系关系方。1。商社新世纪为沉庆百货（上海证券买卖所上市公司，股票代码：600729）之全资子公司，运营情况优良，具备较强的履约能力；2。渝农商行为全国首家上市农商行、西部首家上市银行、全国首家“A+H”股上市农商行、西部首家“A+H”股上市银行，是资产规模最大、资金实力最强、办事收集最广的本土金融机构，具有较强的履约能力；公司取前述联系关系方的联系关系买卖内容次要为日常向联系关系方发卖商品、接管联系关系方供给的银行存款营业、代收代付补帮，属于一般的营业往来及资金往来，公司取联系关系方之间的合做能够阐扬各自劣势，更好地满脚公司运营成长的需要。公司取联系关系方的日常联系关系买卖金额为估计金额，待每次现实买卖发生时，正在本次董事会审议通过的估计金额范畴内不再另行召开董事会审议，由买卖两边按照具体买卖内容签订相关合同，买卖的付款放置及结算体例按照具体合同商定施行。公司取上述联系关系方发生的联系关系买卖均遵照客不雅公允、志愿平等的准绳，联系关系买卖价钱次要根据市场价钱，由两边遵照志愿、公允合理、协商分歧的准绳协商确定。上述联系关系买卖属于公司一般运营需要，具有合和需要性，且买卖价钱公允合理，不存正在损害公司及中小股东好处的环境。相关联系关系买卖不会对公司性发生影响，公司营业不会因而类买卖的发生而春联系关系方构成依赖或被其节制，也不会对公司业绩发生较大影响。公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年过活常联系关系买卖确认及2026年过活常联系关系买卖估计的议案》。公司董事会对公司2025年发生的日常联系关系买卖进行了确认，并对2026年度拟取联系关系方告竣的日常联系关系买卖进行了估计，同意本议案相关内容。公司董事会审计委员会对公司2025年发生的日常联系关系买卖进行了确认，并对2026年度拟取联系关系方告竣的日常联系关系买卖进行了估计，认为公司取上述联系关系方发生的联系关系买卖属于公司一般运营需要，均遵照客不雅公允、志愿平等的准绳，具有合和需要性，且联系关系买卖价钱次要根据市场价钱，由两边遵照志愿、公允合理、协商分歧的准绳协商确定，公允合理，不存正在损害公司及中小股东好处的环境，同意本议案相关内容，并将其提交公司第八届董事会第六次会议审议。公司董事特地会议对本次日常联系关系买卖确认及估计事项进行了审议，全体董事分歧认为：公司估计的2026年过活常联系关系买卖是基于公司日常运营的需要而开展，属于一般的贸易买卖行为，遵照了公开、公允、的准绳，并按照志愿、平等准绳进行买卖，联系关系买卖价钱均参照市场价钱，不会损害公司及中小股东的好处，也不会对公司性形成影响。全体董事分歧同意本议案的相关内容，并同意将其提交公司第八届董事会第六次会议审议。登康口腔2025年过活常联系关系买卖确认及2026年过活常联系关系买卖估计事项曾经公司第八届董事会第六次会议审议通过；并经审计委员会、董事特地会议审议通过；上述联系关系买卖事项合适《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》《公司章程》等相关审议法式和审批权限的；上述联系关系买卖事项没有违反公开、公允、的准绳，不存正在损害公司和中小股东的好处的行为。综上所述，保荐人对上述联系关系买卖事项无。（四）中信建投证券股份无限公司关于沉庆登康口腔护理用品股份无限公司2025年过活常联系关系买卖确认及2026年过活常联系关系买卖估计的核查看法。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。沉庆登康口腔护理用品股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议决定于2026年2月10日（礼拜二）下战书14！30正在公司办公楼一楼演讲厅（两江新区海尔389号）召开公司2026年第一次姑且股东会（以下简称“本次股东会”）。现就召开本次会议相关事项通知如下：（三）会议召开的合规性申明：本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。2。收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2026年02月10日9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月10日9！15至15！00的肆意时间。1。截至2026年2月4日下战书收市时，登记于中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司出具的本公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；上述提案曾经公司第八届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2026年1月22日正在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）上登载的相关通知布告。1。天然人股东：天然人股东本人亲身出席现场会议的，应持本人身份证打点登记手续；天然人股东委托代办署理人出席会议的，代办署理人应持代办署理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）打点登记手续。2。法人股东：法人股东由其代表人出席会议的，应持加盖公章的停业执照复印件、代表人证明书及身份证打点登记手续；代表人委托代办署理人出席会议的，代办署理人应持代办署理人本人身份证、加盖公章的停业执照复印件、代表人出具的授权委托书、代表人证明书打点登记手续。3。异地股东可凭以上证件采纳或电子邮件体例登记，电子邮件或以抵达公司的时间为准（即须正在2026年2月6日16！00前送达公司或发送电子邮件至并来电确认），本次会议不接管电线。留意事项：出席现场会议的股东和股东代办署理人应照顾相关证件原件，于会前半小时达到会议现场打点登记手续。本次股东会上，公司将向股东供给收集平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件1。股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。2．股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所上市公司股东会收集投票实施细则》《深圳证券买卖所互联网投票营业股东身份认证操做申明》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 法则栏目查阅。兹委托__________先生（密斯）代表本人（或本单元）出席沉庆登康口腔护理用品股份无限公司于2026年02月10日召开的2026年第一次姑且股东会，并代表本人（或本单元）按以下体例行使表决权：注：股东按照本人看法对上述审议非累积事项选择同意、否决或弃权，并正在响应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。